反舞弊监察专家

岗位描述

1. 负责受理、研判和跟进员工及业务合作方涉及的舞弊、违规违纪、利益冲突、商业贿赂、职务侵占等举报及案件线索。
2. 独立或牵头开展反舞弊调查，制定调查方案，访谈相关人员，调取和审阅业务、财务、合同、资金、系统及沟通记录等资料，固定并分析相关证据。
3. 主动识别舞弊风险，挖掘潜在线索并开展专项调查。
4. 对调查事实、责任人员、涉案金额及风险影响进行分析判断，形成调查报告，并提出追责、整改、追赃挽损
5. 根…
6. 具有 7-8 年左右工作经验，其中具有约 5 年公安、经侦、检察、法院、纪检监察或相关执法司法工作经历。
7. 具有企业反舞弊、监察调查、或商业合规调查工作经验，能够适应从司…