反洗钱策略专家

岗位描述

1. 具备较好的风控思维，擅长设计多样化风控策略，以完成可疑监测策略的迭代优化，包括不限于类罪、团伙、异常可疑等；
2. 能根据公司业务和风险管理的变化，设计和优化反洗钱风险策略、流程并监控分析相关风险指标的变化；
3. 迭代优化客户风险评级模，按时完成客户风险等级评估工作；
4. 管理反洗钱监控名单，包括各类名单的更新和维护、交易监测以及回溯审查等；
5. 与模型、数据分析、安监、合规等团队配合，推进反洗钱系统和… 基本要求：
6. 熟悉国内反洗钱法律、法规、合规政策，有国际反洗钱法律法规经验者优先考虑；
7. 大学本科以上学历，统计、数学、审计、金融、法律、经济类相关专业优先；
8. 需银行…